रायपुर। करीब 6 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कथित महादेव बुक ऑनलाइन सट्टा सिंडिकेट की जांच में सीबीआई अब नेटवर्क की अहम कड़ियां जोड़ने में जुटी है। मामले के प्रमुख प्रमोटर सौरभ चंद्राकर से आठ दिन की पूछताछ के बाद अब उसे 12 नवंबर को रायपुर की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया जाएगा। रिमांड अवधि पूरी होने पर शाम 4 बजे से पहले उसकी पेशी होनी है।
दिल्ली में चल रही पूछताछ के दौरान सीबीआई का फोकस इस बात पर है कि महादेव सट्टा नेटवर्क कैसे खड़ा हुआ, इसमें किन लोगों ने निवेश किया और अलग-अलग पैनलों के जरिए पूरे कारोबार का संचालन किस तरह किया जाता था। जांच एजेंसी कथित तौर पर इस अवैध कारोबार को मिले संरक्षण और इससे जुड़े पैसों के लेन-देन की भी पड़ताल कर रही है।
सौरभ चंद्राकर से नेटवर्क, फाइनेंसर और पैसों के लेन-देन पर सवाल
सीबीआई सौरभ चंद्राकर से नेटवर्क के विस्तार, दूसरे प्रमोटरों, फाइनेंसरों और पैनल संचालकों की भूमिका को लेकर पूछताछ कर रही है। एजेंसी यह भी जानना चाहती है कि सट्टे से होने वाली कमाई का कितना हिस्सा शीर्ष स्तर तक पहुंचता था और अलग-अलग लोगों के बीच रकम का बंटवारा किस तरह किया जाता था।
जांच में कथित प्रोटेक्शन मनी का एंगल भी अहम है। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि इस रकम का वितरण केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित था या इसका नेटवर्क दूसरे राज्यों तक भी फैला हुआ था।
कारोबारियों और पुलिसकर्मियों से दोबारा पूछताछ की तैयारी
महादेव सट्टा मामले में सीबीआई अब पहले से जांच के दायरे में रहे कुछ कारोबारियों से दोबारा पूछताछ कर सकती है। इनमें विकास गर्ग, अमित कुमार अग्रवाल, नितिन तिबड़ेवाल, हरीश तिबड़ेवाल, रोहित गुलाटी, गिरीश तलरेजा और सुरेश चोखानी के नाम शामिल बताए जा रहे हैं।
इसके अलावा एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, सिपाही सहदेव यादव और अर्जुन समेत अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है। जांच एजेंसी का उद्देश्य इन लोगों के बयानों और सौरभ चंद्राकर से पूछताछ में सामने आई जानकारियों का मिलान करना है, ताकि पूरे नेटवर्क की भूमिका और वित्तीय लेन-देन की कड़ियां स्पष्ट हो सकें।
वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस, दिल्ली बुलाकर पूछताछ की तैयारी
मामले में राज्य के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिल्ली बुलाए जाने की जानकारी भी सामने आई है। सीबीआई संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और कारोबारियों को सौरभ चंद्राकर के सामने बैठाकर आमने-सामने पूछताछ कर सकती है।
इस प्रक्रिया के जरिए एजेंसी अलग-अलग लोगों के बयानों में समानता और विरोधाभास की जांच करेगी। साथ ही कथित संरक्षण, पैसों के लेन-देन और नेटवर्क के संचालन से जुड़े तथ्यों को भी खंगाला जाएगा।
पैनल से प्रोटेक्शन मनी तक, ऐसे चलता था सट्टे का नेटवर्क
महादेव बुक का कथित नेटवर्क केवल प्रमोटरों तक सीमित नहीं था। अलग-अलग पैनलों और शाखाओं के माध्यम से ग्राहकों को जोड़ा जाता था और ऑनलाइन दांव लगाए जाते थे। सीबीआई अदालत में अपनी दलीलों के दौरान इस नेटवर्क से हर महीने बड़े पैमाने पर कमाई होने का आरोप लगा चुकी है।
अब जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि अलग-अलग पैनलों के जरिए कितनी रकम जुटाई जाती थी, उसका हिसाब कौन रखता था और कमाई का हिस्सा आगे किन लोगों तक पहुंचता था। सौरभ चंद्राकर से पूछताछ में मिलने वाली जानकारी के आधार पर इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।
हवाला और बैंक खातों के जरिए विदेश तक पहुंची रकम?
महादेव सट्टा सिंडिकेट की जांच में वित्तीय लेन-देन का पहलू भी बेहद अहम है। सट्टे से जुटाई गई रकम को अलग-अलग बैंक खातों के जरिए घुमाने और हवाला के माध्यम से विदेश भेजने के आरोपों की जांच की जा रही है।
सीबीआई ने अदालत में कुछ बैंक खातों से जुड़े दस्तावेजों के दुरुपयोग की आशंका भी जताई थी। अब एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि किन लोगों के नाम पर खाते खोले गए, उनका वास्तविक संचालन कौन करता था और विदेशों में रकम भेजने के लिए किन माध्यमों का इस्तेमाल किया गया।
सौरभ चंद्राकर से पूछताछ में सामने आने वाली वित्तीय जानकारियों का मिलान बैंक रिकॉर्ड और दूसरे दस्तावेजों से किया जा सकता है।
रवि उप्पल के प्रत्यर्पण के लिए तैयार हो रहे 3200 पन्नों के दस्तावेज
महादेव सट्टा मामले के दूसरे प्रमुख प्रमोटर रवि उप्पल को भारत लाने की प्रक्रिया भी जांच एजेंसियों के लिए अहम बनी हुई है। उसके प्रत्यर्पण के लिए सीबीआई और ईडी की टीमें करीब 3,200 पन्नों के दस्तावेज तैयार कर रही हैं।
इन दस्तावेजों को अंग्रेजी के साथ अरबी भाषा में भी तैयार किया जा रहा है, ताकि दुबई की अदालत में प्रत्यर्पण से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।
सौरभ चंद्राकर की पूछताछ और रवि उप्पल के प्रत्यर्पण की कोशिशों के बीच अब जांच एजेंसियों का जोर महादेव बुक के पूरे नेटवर्क, वित्तीय लेन-देन और कथित संरक्षण से जुड़े लोगों की भूमिका स्पष्ट करने पर है।
