सीबीआई ने किन ठिकानों की तलाशी ली, उनके बारे में सटीक जानकारी अब तक नहीं मिली है
नई दिल्ली। यस बैंक घोटाले से जुड़े 600 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत केस में सीबीआई ने सोमवार को मुंबई में सात ठिकानों पर छापेमारी की। आरोप है कि डीएफएचएल ने यस बैंक फाउंडर के परिवार को रिश्वत दी। सीबीआई ने पांच कंपनियों और सात लोगों खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
इनमें राणा कपूर पत्नी बिंदु और तीन बेटियों रोशनी, राखी और राधा के नाम शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि दीवान हाउजिंग फाइनैंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DHFL) के प्रमोटर कपिल वधावन, DHFL से जुड़ी कंपनी RKW डिवेलपर्स प्राइवेट लिमिडेट के डायरेक्टर धीरज राजेश कुमार का नाम भी आरोपियों में शामिल है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर और डीएचएफएल के प्रमोटर कपिल वधावन के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में 7 ठिकानों की तलाशी ली। सीबीआई ने किन ठिकानों की तलाशी ली, उनके बारे में सटीक जानकारी अब तक नहीं मिली है, लेकिन सूत्रों ने पुष्टि की है कि ये सभी ठिकाने एफआईआर में दर्ज अभियुक्तों से संबंधित हैं।
सीबीआई का यह कदम प्रवर्तन निदेशालय की ओर से रविवार को कपूर की गिरफ्तारी के बाद आया है, जिसमें ईडी ने डीएचएफएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कपूर से 30 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। बाद में उन्हें मुंबई की एक अदालत ने तीन दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया।
सीबीआई ने रविवार को यस बैंक के पूर्व प्रबंध निदेश और सीईओ, डीएचएफएल और वधावन के खिलाफ भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर में डूइट अर्बन वेंचर लिमिटेड का नाम भी लिया है।
एफआईआर में कहा गया है कि कपूर ने डीएचएफएल के जरिए अन्य कंपनियों के माध्यम से अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए वित्तीय सहायता लेकर ‘पर्याप्त अनुचित लाभ’ लिया है। इस मामले को सीबीआई की बीएस ऐंड एफसी की विशेष इकाई देख रही है, जो कि देश भर में बैंक धोखाधड़ी के मामलों को देखती है।
सीबीआई ने डीएचएफएल के अल्पकालिक डिबेंचर की जांच शुरू कर दी है, जिसके लिए यस बैंक ने अप्रैल से जून 2018 तक 3,700 करोड़ रुपये का निवेश किया था।
यह जांच यस बैंक की डीएचएफएल से डिबेंचर की खरीद से संबंधित एक और जांच का हिस्सा है, जिसके खिलाफ कंपनी को 40 करोड़ रुपये की कोलैटरल प्रतिभूति के बदले 600 करोड़ रुपये के ऋण की अनुमति दी गई थी।
आरोप है कि डीएचएफएल के वधावन ने कपूर को एक साथ डूइट अर्बन वेंचर्स, उनकी बेटियों -राखी कपूर टंडन, रोशनी कपूर और राधा कपूर के स्वामित्व वाले उपक्रम में 600 करोड़ रुपये का भुगतान किया। यह भी आरोप है कि यस बैंक ने डीएचएफएल को दिए गए ऋणों की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू नहीं की।
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